Ваграм Степанян, представник МВФ в Україні (Фото:Наталія Кравчук / NV) Поправки до законопроєкту про посилення фінансового моніторингу PEP (політично значущих осіб) щодо відтермінування набрання чинності до моменту вступу України до ЄС і створення реєстру PEP суперечать домовленостям України та МВФ. Крім того, поправки до законопроєкту № 9269-д суперечать міжнародним стандартам у цій сфері, заявив постійний представник МВФ в Україні Ваграм Степанян. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
«Ефективний режим боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму (AML/CFT) важливий для зусиль у подоланні корупції. Узгодження дефініції національного публічного діяча (PEP) в Україні з міжнародними стандартами AML/CFT було й залишається ключовою реформою в попередніх і чинних програмах, що підтримуються МВФ, і так само важливе на шляху членства в ЄС», — сказав Степанян.
За його словами, важливо не допустити створення реєстру національних публічних діячів на основі персоналій з огляду на те, що такий підхід не підтримується як організацією, яка запроваджує стандарти AML/CFT — Міжнародною групою з протидії відмиванню грошей (FATF), — так і державними інституціями України.
«Оскільки термін виконання цього структурного маяка на кінець вересня не дотримано, фахівці МВФ розраховують, що реформа буде ухвалена та реалізована на практиці без зволікань», — зазначив постійний представник Фонду.
Парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики 13 жовтня рекомендував Раді ухвалити в цілому законопроєкт № 9269-д у редакції, яка посилює вимоги до такого моніторингу лише з моменту вступу України до ЄС.
«На жаль, комітет підтримав законопроєкт про PEP у редакції, яка набуває чинності з моменту вступу України до ЄС, тобто в редакції, яка не дасть нам розпочати переговори про членство. За відповідну правку не голосував. Вважаю це рішення помилковим і таким, що підлягає перегляду», — заявив голова комітету Данило Гетманцев.
«Сьогодні на комітеті ухвалили редакцію закону про політично значущих осіб, яка не відповідає вимогам наших партнерів з ЄС. Це неприйнятно для нас, буду ініціювати повторне засідання комітету щодо перегляду редакції законопроєкту до другого читання», — заявив також голова фракції Слуга народу Давид Арахамія.
Фінансовий комітет Ради 4 вересня рекомендував парламенту ухвалити за основу цей законопроєкт, який відновлює скасований торік довічний статус PEP, але запроваджує ризик-орієнтований підхід під час фінмоніторингу таких осіб. Ухвалення цього закону є важливим структурним маяком програми співпраці з МВФ.
Законопроєкт № 9269-д після певної паузи, пов’язаної з нестачею достатньої підтримки, ухвалили в першому читанні 21 вересня 260 голосами, однак до нього було внесено норму про створення реєстру PEP.
Як повідомлялося, раніше глава місії МВФ в Україні Гевін Грей заявив, що ухвалення закону про відновлення довічного фінансового моніторингу політично значущих осіб (PEP) є ключовим елементом для продовження співпраці Фонду з Україною в рамках другого перегляду програми розширеного фінансування (EFF).
Дайджест NV Преміум Безкоштовна email-розсилка лише відбірних матеріалів від редакторів NV Підпишись Розсилка відправляється з понеділка по п'ятницюСлухайте подкаст на цю тему
Новий журнал NV вже можна замовити за цим посиланням. У номері: три ексклюзивні інтерв’ю із інтелектуальними зірками Тимоті Снайдером, Енн Епплбаум і Френсісом Фукуямою та одне — із британським експрем’єром Борисом Джонсоном, це чотири погляди на війну, світ, Україну та її майбутнє. Серед матеріалів також — розповідь про найзухваліші операцій ГУР, Топ-50 вітчизняних брендів і Топ-30 світових виробників зброї. Авторські колонки Ярослава Грицака, Стівена Пайфера і Світлани Ройз
