Данило Гетманцев, голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики (Фото:NV) Парламентський комітет із питань фінансів, податкової та митної політики після повторного перегляду рекомендував Раді ухвалити законопроєкт № 9296-д про фінмоніторинг PEP (політично значущих осіб) у редакції, узгодженій із МВФ. Про це в Telegram повідомив голова комітету Данило Гетманцев. «Законопроєкт про РЕР підтримано в редакції, узгодженій із партнерами. Непорозуміння виправлено. Дякую колегам за відповідальну позицію!» — написав він.
Як уточнив перший заступник голови комітету Ярослав Железняк, ідеться про схвалену 13 жовтня правку № 101, яка передбачала відтермінування набуття чинності закону до моменту вступу України до ЄС.
«Редакція затверджена до другого читання і зараз відповідає стандартам AML/CFT. Та буде зарахована як виконання вимог МВФ», — наголосив Железняк.
Він зазначив, що за виключення правки проголосували 22 депутати, а двоє — утрималися.
Як повідомлялося, раніше постійний представник МВФ в Україні Ваграм Степанян заявив, що правки до законопроєкту № 9269-д про відтермінування набрання ним чинності до моменту вступу України до ЄС і створення реєстру PEP суперечать домовленостям із МВФ і міжнародним стандартам у цій сфері. Він також висловив сподівання, що закон ухвалять найближчим часом, оскільки він залишається одним із найважливіших структурних маяків, і термін його виконання закінчився ще наприкінці вересня цього року.
Фінкомітет 4 вересня рекомендував Раді ухвалити за основу законопроєкт, який відновлює скасований торік довічний статус PEP, але вводить ризик-орієнтований підхід під час фінмоніторингу таких осіб.
Законопроєкт № 9269-д після певної паузи, пов’язаної з нестачею достатньої підтримки депутатами, було ухвалено в першому читанні 21 вересня 260 голосами, однак до нього було внесено норму про створення реєстру PEP.
Раніше глава місії МВФ в Україні Гевін Грей заявив, що ухвалення закону про відновлення довічного фінансового моніторингу політично значущих осіб (PEP) є ключовим елементом для продовження співпраці Фонду з Україною в рамках другого перегляду програми розширеного фінансування (EFF).
Новий журнал NV вже можна замовити за цим посиланням. У номері: три ексклюзивні інтерв’ю із інтелектуальними зірками Тимоті Снайдером, Енн Епплбаум і Френсісом Фукуямою та одне — із британським експрем’єром Борисом Джонсоном, це чотири погляди на війну, світ, Україну та її майбутнє. Серед матеріалів також — розповідь про найзухваліші операцій ГУР, Топ-50 вітчизняних брендів і Топ-30 світових виробників зброї. Авторські колонки Ярослава Грицака, Стівена Пайфера і Світлани Ройз
